المسار : أحالت النيابة العامة في إسطنبول، اليوم الاثنين، 211 شخصًا إلى القضاء، بعد توقيفهم ضمن تحقيق واسع يستهدف شبكة احتيال دولية تنشط في سوق تداول العملات الأجنبية «فوركس»، قالت السلطات التركية إن لها ارتباطات بإسرائيل.

وتُجرى التحقيقات بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي، وبالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبمشاركة أجهزة متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتعاون الدولي عبر الإنتربول.

وبحسب مصادر أمنية تركية، تمكنت التحقيقات من تحديد 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتبًا ماليًا يشتبه في استخدامها ضمن نشاط الشبكة، إضافة إلى الأشخاص المسؤولين عن إدارتها.

ونفذت قوات الأمن التركية مداهمات متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية، وأسفرت عن توقيف المشتبه بهم، وبينهم أتراك وأجانب من جنسيات متعددة.

وأعلنت السلطات مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 30.9 مليون دولار، إلى جانب 80 مركبة و12 عقارًا، كما فرضت قيودًا على حسابات مصرفية وأصول بالعملات المشفرة وحسابات تعود إلى شركات مرتبطة بالقضية.

وبحسب المعطيات المعلنة، يحمل 9 من الموقوفين الجنسية الإسرائيلية، و11 الجنسية الباكستانية، فيما يحمل 25 آخرون جنسيات مختلفة، من بينها أذربيجان وسورية والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.

وتواصل السلطات التركية التحقيق في القضية لكشف حجم الشبكة ومسارات الأموال والجهات المرتبطة بها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية بحق المتهمين.